Wie die indische Nachrichtenagentur The Week am 23. August berichtete, wurden zwei Kanadier indischer Herkunft in den USA wegen eines Bitcoin (BTC)-Betrugs in Höhe von 233.220 US-Dollar unter Verwendung eines gefälschten HitBTC-Kontos auf Twitter angeklagt.
Dem Bericht zufolge stehen Karanjit Singh Khatkar, 23, und Jagroop Singh Khatkar, 24, aus Surrey, British Columbia, im Verdacht, einer Frau im US-Bundesstaat Oregon 23,2 Bitcoin gestohlen zu haben.
Die Angeklagten benutzten einen gefälschten Twitter-Account mit dem Namen @HitBTCAssist und präsentierten sich als Kundendienst der in Hongkong ansässigen Bitcoin Börse, um die Opfer, die sie im Zeitraum von Oktober 2017 bis August 2018 „betreuten“, in die Irre zu führen.
Unter Verwendung dieses Accounts sollen die mutmaßlichen Täter eine Frau davon überzeugt haben, ihnen ihre Anmeldeinformationen zu übermitteln, mit denen die Täter ihre E-Mail-, HitBTC- und Kraken-Konten übernehmen konnten.
So konnten die Angeklagten über 23 Bitcoins vom HitBTC-Konto des Opfers an Karanjits Kraken-Konto überweisen, der seinerseits rund 11,6 gestohlene BTC an Jagroops Kraken-Konto übermittelte, zitiert der Bericht aus der Anklageschrift.
Nun sind die beiden mutmaßlichen Täter diversen Anklagen ausgesetzt; darunter Verabredung zum Überweisungsbetrug sowie zur Geldwäsche, fünfmaliger Überweisungsbetrug, dreimalige Identitätstäuschung und mehrmalige Geldwäsche.
Berichten zufolge wurde Karanjit bereits bei seiner Ankunft am McCarran International Airport in Las Vegas im Juli 2019 festgenommen, Jagroop wurde noch nicht gefasst.
