Der Betreiber des Krypto-Projekts OneCoin, Mark Scott, steht vor Gericht. Ihm wird das Betreiben eines Schneeballsystems vorgeworfen. Der Prozess war für den 7. Oktober geplant, wurde dann aber auf den 4. November verschoben.
Ein 400 Millionen US-Dollar schwerer Krypto-Fraud
Mark Scott soll über das OneCoin Projekt rund 400 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Nun müssen mehrere Top-Manager der Bank of Ireland (BOI) gegen ihn aussagen, wie die US-Regierung beim zuständigen Gericht angeordnet hat. Bei den vier Zeugen handelt es sich um ehemalige oder momentane Angestellte der BOI, bei der Scott mehrere Konten betrieben haben soll. Über genau diese Konten sollen mindestens 300 Millionen US-Dollar geflossen sein, die Scott über das Schneeballsystem eingenommen hat. Bei den Zeugen handelt es sich um Diane Sands, die Leiterin für die Geldwäschebekämpfung bei der BOI, Derek Collins, der ehemalige Vize-Präsident, Deirdre Ceannt, die für Direktinvestitionen zuständig ist, und Greg Begley, der Beweise für die illegale Nutzung der Konten vorlegen können soll.
OneCoin nur ein Geldwäscheprojekt?
In einem Bericht des Justizministeriums kommt der US-Anwalt von Manhattan, Geoffrey S. Berman, zu Wort: „Wie behauptet, haben diese Angeklagten eine milliardenschwere Kryptowährung-Firma gegründet, die sich ausschließlich auf Lügen und Betrug stützt. Sie versprachen hohe Renditen und ein minimales Risiko, aber wie behauptet, handelte es sich bei diesem Geschäft um ein Pyramidenschema […]. Die Anleger wurden schikaniert, während die Angeklagten reich wurden. Unser Büro hat in der Vergangenheit erfolgreich Finanzbetrüger angeklagt, festgenommen und verurteilt, und dieser Fall ist nicht anders. “
Zwischen 2016 und 2018 soll Scott illegale Gelder in Aktienfonds auf den Cayman Islands verschoben haben.
Dieses Beispiel zeigt wieder einmal, wie wichtig die Wahl der passenden Krypto-Börse und -Anbieter ist! Vor zwielichtigen Akteuren wie dem Bitcoin Profit Betrug kann nur gewarnt werden.
